第1号議案 株式会社の組織を変更して有限会社にする件 議長は、現状と即応し、有限会社の簡易性について説明した後、当会社の組織を変更して、下記のとおり有限会社とし、当会社の株主に対しては、その有する株式●●●株につき有限会社の出資●●●口を割り当てる旨を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決し、確定した 記 1.商号 ●●●●有限会社 2.資本...

第●●号議案 取締役●●●●および監査役●●●●の任期満了に伴う改選の件 議長は、取締役●●●●および監査役●●●●が、本定時総会の終結と同時に任期 満了退任となるので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法について議場に諮ったところ、出席株主中より議長一任を要望する発言があり、更にその可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成した...

第１号議案 合併契約書承認の件 議長は、当会社と●●●●株式会社を合併して新たに株式会社を設立するため、平成●●年●●月●●日をもって作成した合併契約書につき詳細に説明を加えた後、その承認を求めたところ、満場異議なく、これを承認可決した。 第2号議案 設立委員選任の件 議長より、前号の合併に関する諸般の行為を実行するため、新会社の設立委員●名...

第１号議案 ●●●●株式会社との合併契約書承認の件 本議案につき議長より●●●●株式会社を合併する件について、その理由および経過を述べた後、それぞれ質疑応答があって議長が本議案の合併契約書承認の可否を諮ったところ、全員異議なく、原案どおり可決した。 記 第2号議案 合併に伴う定款一部変更の件 前号議案による合併の成立を前提条件として本議案を上...

第●●号議案 ●●●●株式会社との合併経過報告の件 議長は、平成●●年●●月●●日開催の当会社臨時株主総会の決議に基づき、●●●●株式会社を当会社に合併するについては、その後両会社ともそれぞれの所定の手続きを終了したので、本日ここに報告総会を開催することとなった経過を述べ、かつ、新株式の割当引受等について詳細に報告したところ、満場一致を...

第●●号議案 定款一部変更の件 議長より、提案趣旨の説明があり、現行定款第●●条により●●●●株となっているが、株式総数を下記のとおり変更することの賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。 記 （発行する株式の総数） 第●●条 当会社の発行する株式の総数は、●●●●株とする。 ...

第●●号議案 営業の重要な一部の譲渡の件 議長は、当社は●●●●の●●および▲▲を行っているが、営業効率を高めるためには、●●部門と▲▲部門を分離することがよく、そのためには当社の▲▲部門を別会社としたい旨を述べ、平成●●年●●月●●日を期して当社の100％出資による■■■■株式会社を設立し、当社から同社に対して、▲▲部門に必要な資産を現物...

第●●号議案 定款一部変更の件 議長より、当会社の開業前利息（建設利息）を配当する規程の一部分である配当期限の延長に関して詳細な説明があり、これに伴い定款●●条の定めを下記のとおりに変更したい旨の提案があり、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。 記 （建設利息） 第●●条 当会社は...

ついで議長が質問の有無について議場に諮ったところ、まず、株主●●●●氏から円高が●●製品の価格に及ぼす影響について質問があり、議長により詳細な説明があった。続いて、株主●●●●氏から規制緩和に伴う新規●●事業参入の概要について質問があり、議長の指名により常務取締役●●●●から詳細な説明があった後、議長がその他の質問の有無について議場に...

第●●号議案 会計監査人の選任の件 議長は、本議案を上程するに際し、当社の会計監査人である監査法人●●●●は、本定時総会終結をもって退任することになるので、本総会において会計監査人の選任を求めたい旨、その候補者は現会計監査人の監査法人●●●●である旨、同候補者については監査役全員の同意を得ている旨を説明し、これについて賛否を求めたところ...