第●●号議案 定款一部変更の件 議長は、当社の定款第●●条（目的）を下記のとおり変更したい理由を詳細に説明した後、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。 記 （目的） 第●●条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.●●●●●●●●●●●● 2.●●●●●●●●●●●● 3.●●●●●...

第●●号議案 第●●期貸借対照表、損益計算書及び利益処分（損失処理）案承認の件 議長は本議案を上程し、配布済の招集通知（別添）記載の内容及び第●●期報告書（別添）記載のとおりである旨の説明があり、その賛否を議場に諮ったところ、議決権行使書の結果も含めて賛成大多数をもって、本議案は原案どおり承認可決した。 ...

第●●号議案 定款一部変更の件 議長より、提案趣旨の説明があり、現行定款第●●条を下記のとおり変更することの賛否を議場に諮ったところ、議決権行使書を含め出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。 記 （発行する株式の総数および各種株式の数） 第●●条 当会社の発行する株式の総数は●●●●株とし、うち普通株式を●●●●...

第●●号議案 利益処分案承認の件 議長は本議案を上程し、別紙の利益処分案に基づき説明を行い、遺憾ながら当期は配当を見送る旨を述べ、議場に本議案の賛否を諮ったところ、議決権行使書を含め出席株主の大多数の賛成を得たので、本議案は原案どおり承認可決された。 ...

第●●号議案 第●●期貸借対照表、損益計算書及び利益処分（損失処理）案承認の件 議長は本議案を上程し、本件は監査役会の監査報告書に、会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた記載がなされたため、貸借対照表及び損益計算書の承認を得るものであること及び配布済み資料に基づき、貸借対照表の概要を前期末と比較して説明があり、次に損益計算書の概要に...

第●●号議案 利益処分案承認の件 議長は、本議案を上程し、別紙の利益処分案に基づき説明を行った後、議場に本議案の賛否を諮ったところ、議決権行使書を含め出席株主の大多数の賛成を得たので、本議案は原案どおり承認可決された。...

第●●号議案 利益処分案承認の件 議長は、本議案を上程し、別紙の利益処分案に基づき説明を行い、とくに利益配当金については1株につき●●円とし、昨年●●月●●日に実施の中間配当とあわせて1株につき●●円としたい旨を述べ、議場に本議案の賛否を諮ったところ、議決権行使書を含め出席株主の大多数の賛成を得たので、本議案は原案どおり承認可決された。 ...

第●●号議案 定款一部変更の件 議長は、会社運営の安定を図る目的のため、株式の譲渡制限に関する規定を設けたい旨を述べ、定款第●●条の次に下記の１条を新設することの賛否を議場に諮ったところ、満場一致で原案どおり承認可決した。 記 （株式の譲渡制限） 第●●条の1 当会社の株式を譲渡するためには、取締役会の承認を得なければならない。 ...

第●●回定時株主総会議事録 平成●●年●●月●●日（●曜日）午前●●時●●分、東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号、当社本店会議室において、第●●回定時株主総会を開催した。 株主総数 ●●名 発行済株式総数 ●●●,●●●株 議決権を有する株主数 ●●名 その議決権の数 ●●●個 出席株主数(委任状による出席を含む） ●●名 その議決権の数 ●●●個...

第●●号議案 定款一部変更の件 議長より、会社の発行する各種株式の内容およびその数の変更に関し詳細な説明があり、これに伴い定款の定めを下記のとおりに変更したい旨の提案があり、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。 記 （発行する株式の総数および各種株式の数） 第●●条 当会社の発行す...