第●●号議案　　▲▲▲▲株式会社との合併契約書承認の件 議長は、来る平成●●年●●月●●日（●曜日）開催予定の定時株主総会の決議を得て、平成●●年●●月●●日付で▲▲▲▲株式会社と合併したい旨を述べた後、別紙の合併契約書（案）のとおり契約を締結したい旨、並びに取締役●●●●氏は▲▲▲▲株式会社の代表取締役社長を兼務しているため、本契約...

　第1号議案　平成●●年度第●●期営業利益報告書報告の件 取締役●●●●は、取締役を代表して、平成●●年度第●●期（平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで）における営業報告書につき、詳細にこれを報告した。 第2号議案　平成●●年度第●●期貸借対照表、損益計算書、並びに利益処分案承認の件 議長が、上記議案を付議したところ、監査...

　報告　取締役からの不動産譲渡の件 議長の指名により、取締役●●●●氏から、同氏は平成●●年●●月●●日開催の取締役会において、同氏所有の下記不動産を当社に譲渡することで承認を得ていたところ、さる●●月●●日、同一の条件にて譲渡手続きが完了した旨の報告があった。 なお、報告に際して提示された売買契約書等の書類の写しを本議事録の末尾に添付...

第●●号議案　株式による利益配当に関する件議長は、第●●号議案として承認を受けた今期の利益配当金●●●●●●●●円は、これを株式をもって配当することとしたい旨を述べ、下記により新株を発行することの可否について議場に諮ったところ、議決権行使書の結果も含めて賛成大多数をもって原案のとおり承認可決した。 記 　1.平成●●年度における利益配...