第●●号議案 ▲▲▲▲株式会社との合併契約書承認の件 議長は、来る平成●●年●●月●●日（●曜日）開催予定の定時株主総会の決議を得て、平成●●年●●月●●日付で▲▲▲▲株式会社と合併したい旨を述べた後、別紙の合併契約書（案）のとおり契約を締結したい旨、並びに取締役●●●●氏は▲▲▲▲株式会社の代表取締役社長を兼務しているため、本契約の締...

第●●号議案 ●●●●株式会社設立の件 議長は、当社において行っている新商品の開発について、当社の100％出資による別会社を設立したい旨を述べ、別紙●●●●株式会社設立要綱により詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 公募新株式の募集条件決定に関する件 議長は、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の取締役会において承認可決された、公募による新株式●●●●株発行の件に関し、その発行価額及びその他この新株式発行に必要な事項を下記のとおり決定したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 （1）引受人及びその引受株数 ●●...

第●●号議案 失権株及び端数株式の処理に関する件 議長は、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の取締役会の決議に基づき、新たに有償株式割当により発行する株式●●●●株のうち、申込期日（平成●●年●●月●●日（●曜日））までに引受のなかった株式●●●●株及び割当の結果生じた1株未満端数株式●●●●株との合計●●●●株は、下記要領により一般募...

第●●号議案 公募新株式の発行価額及び募集方法に関する件 議長より、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の取締役会において承認可決された、公募による新株式●●●●株は、下記要領により一般募集することとしたい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 （1）発行新株式数 普通株式●●●●株 （2）発行価額 1株につき金●●●...

取締役会議事録 日時 平成●●年●月●日（●曜日）午前●時●分～午前●時●分 場所 当社役員会議室 出席役員 出席取締役 総数●名中●名出席 出席監査役 総数●名中●名出席 取締役●●●●が、議長として取締役の全員と監査役の全員が出席していることを確認したのち開会を宣し議事に入った。なお、第●●号議案である会長・社長等の選任についての決議後は代表...

第●●号議案 ▲▲▲▲株式会社との合併契約書承認の件 議長から、平成●●年●●月●●日付で締結した、当社と▲▲▲▲株式会社との覚書に基づき両者間で協議した結果、別紙のとおり合併契約書（案）を作成した旨の報告があった。続いて、議長が同契約書（案）の概要について説明した後、平成●●年●●月●●日付で同契約書を締結したい旨、並びに同契約書は来...

第●●号議案 ●●●●株式会社との合併の件 議長は、来る平成●●年●●月●●日（●曜日）開催予定の定時株主総会の決議を得て、平成●●年●●月●●日付で●●●●株式会社と合併したい旨を述べた後、別紙の合併契約書（案）のとおり契約を締結したい旨を提案し、この賛否を諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 本店移転の件 議長は、本店を移転する必要があることを詳細に説明し、本店を次の地に移転する旨を諮り、全員異議なく承認可決した。 1.本店移転の場所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 2.本店の移転日 平成●●年●●月●●日（●曜日） ...

第●●号議案 本店移転の件 議長は、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の第●●回定時株主総会の決議により変更された定款の規程に基づき、本店を次の地に移転する旨を諮り、全員異議なく承認可決した。 1.本店移転の場所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 2.本店の移転日 平成●●年●●月●●日（●曜日） ...