第●●号議案 第●●期監査計画の件 議長より、第●●期（平成●●年度）監査計画について別紙に基づき、監査の方針、監査の方法、監査役の職務分担、監査計画明細につき説明がなされ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛同し、本件は承認可決された。 ...

第●●号議案 常勤監査役互選の件 議長が常勤監査役の互選を諮ったところ、監査役●●●●から監査役▲▲▲▲を常勤監査役に選任したい旨の提案があり、出席監査役は全員異議なく原案どおり可決した。なお、監査役▲▲▲▲はその就任を承諾した。 ...

第●●号議案 退任監査役に退職慰労金贈呈の件 第●●期定時株主総会の決議により監査役の協議に一任された退任取締役●●●●氏及び●●●●氏の退職慰労金について協議し、決定した。 ...

第●●号議案 退任監査役に退職慰労金贈呈の件 本日開催の第●●期定時株主総会において、その金額、時期、支給方法等については、当社の基準に従い、監査役が協議し定めることに承認可決された退任監査役●●●●氏及び●●●●氏に贈呈する退職慰労金につき議長が諮ったところ、出席監査役全員異議なく次のとおり承認可決された。 記 1.金額 ●●●●氏 ●●●●...

第●●号議案 監査役賞与金配分の件 第●●期定時株主総会決議による監査役賞与金の各監査役が受けるべき報酬について協議し、決定した。 ...

第●●号議案 第●●回定時株主総会における監査報告書報告者の件 議長が第●●回定時株主総会における監査報告の報告者につき諮ったところ、常勤監査役●●●●を報告者とする旨を決定した。 ...

監査役会議事録 日時：平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分 場所：○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） 監査役総数：○名 出席監査役数：○名 議長：常勤監査役 書式一郎 議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名：書式二郎 議事の経過の要領及びその結果 定刻、常勤監査役 書式一郎は、議長席に着き、開会を宣し、直ちに...

第●●号議案 第●●回定時株主総会への付議議案確認の件 議長は、第●●回定時株主総会に付議されるすべての議案に関し、法令もしくは定款に違反する事実または著しく不当な事項はないか審議したい旨を諮った。これに対する審議の結果、監査役は全員一致して、法令もしくは定款に違反する事実または不当な事項はないことを確認した。 ...