謹啓　ΟΟの候、貴社におかれましてはますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。 平素より格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 さて、去るΟ月Ο日開催の定時株主総会において新経営陣が選任され、それぞれ就任いたしました。 （この/かかる）うえは、この新経営陣を先頭に社員一丸となりより一層の業績向上に専心する所存でござい...

株式会社　ΟООΟ 取締役　ΟООΟ　様 謹啓　ΟΟの候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は、格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 このたびは、取締役に就任なさいました由、心からお祝い申し上げます。 これもひとえに、ΟΟ様の卓越した洞察力と実行力が、これからの社業発展に欠かせないと、ご...

第●●号議案　代表取締役選任の件 議長より、代表取締役●●●●氏は、死亡により取締役の資格を喪失し退任したので、代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を代表取締役に選出したらどうかとの発言があり、一同これを承認したので、これを可決確定した。 代表取締役　●●●● なお、被選任者はそ...

第●●号議案　代表取締役選任の件 議長より、代表取締役●●●●氏は、辞任により取締役の資格を喪失し退任したので、代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を代表取締役に選出したらどうかとの発言があり、一同これを承認したので、これを可決確定した。 代表取締役　●●●● なお、被選任者はそ...

　第●●号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 議長から、退任取締役●●●●氏及び●●●●氏の退職慰労金について、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の株主総会にて、その金額、支払時期、方法などについては、当社の内規に従い、かつ、従来の慣習をも勘案し、相当な範囲で決定することを取締役会に一任されているので、これを決定したい旨を述...

第1号議案　取締役（または監査役）●●●●解任の件 議長は、取締役（または監査役）●●●●の解任事由を詳細に説明し、議場に諮ったところ、全会一致をもって取締役（または監査役）●●●●の解任が可決確定した。 第2号議案　取締役（または監査役）●●●●解任に伴う後任者選任の件 議長は、取締役（または監査役）●●●●解任に伴い、後任者を選出する...

　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役会議事録 日時　　　　平成●●年●●月●●日（●曜日）午前●●時●●分～午前●●時●●分 場所　　　　当社役員会議室 出席役員　 出席取締役　総数●名中●名出席 出席監査役　総数●名中●名出席 なお、取締役●●●●は第●●号議案である●●●●の件の審議の途中で退席したため、第●●号議案及び第●●...

　第●●号議案　取締役の報酬額の改定の件　議長は、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の第●●回定時株主総会の決議により改定の承認を受けた取締役の報酬月額の範囲内で、平成●●年度以降、各取締役の報酬月額の●●％を増額し、この計算によって生ずる端数の調整については、社長に一任願いたい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。 ...