第1号議案 取締役(または監査役)●●●●解任の件 議長は、取締役(または監査役)●●●●の解任事由を詳細に説明し、議場に諮ったところ、全会一致をもって取締役(または監査役)●●●●の解任が可決確定した。 第2号議案 取締役(または監査役)●●●●解任に伴う後任者選任の件 議長は、取締役(または監査役)●●●●解任に伴い、後任者を選出する...
取締役会議事録 日時 平成●●年●●月●●日(●曜日)午前●●時●●分~午前●●時●●分 場所 当社役員会議室 出席役員 出席取締役 総数●名中●名出席 出席監査役 総数●名中●名出席 なお、取締役●●●●は第●●号議案である●●●●の件の審議の途中で退席したため、第●●号議案及び第●●...
報告 常勤監査役の互選の件 議長の指名により、監査役●●●●から、株式会社の監査に関する商法特例法第18条第2項及び当社定款第●●条に基づき、互選により下記のとおり常勤監査役が決定した旨の報告があった。 記 1.常勤監査役 ●●●● 2.就任日 平成●●年●●月●●日(●曜日)...
監査役会議事録 平成●●年●月●日 ●●●●株式会社 ...
第●●期監査計画 1.監査の方針 平成●●年度経営方針を踏まえて、監査機能の充実に努めつつ、会社の健全な発展と経営目標の達成に寄与すべく、独立かつ公正、客観的な立場から会社の経営活動全般を対象として、業務、会計両面にわたって監査を実施する。 2.監査の方法 (1)取締役会及び重要な会議への出席 (2)取締役、従業員から業務の状況聴取 (3)重要...
第●●号議案 監査役報酬配分決定の件 商法第279条第2項に基づき、平成●●年●●月以降各監査役が受けるべき報酬について協議し、決定した。...
監査役会議事録 1.日時 平成●●年●●月●●日(●曜日)午●●●時●●分~午●●●時●●分 2.場所 本社監査役室 3.出席者 総監査役数 ●名中●名出席 4.議長 常勤監査役●●●● 5.議事 午●●●時●●分、議長は開会を宣し、ただちに本日の議案の審議に入った。 (報告事項) 1.第●●期第●四半期監査実施状況報告の件 各監査役より、首件に...
第●●号議案 報酬の金額を記載する場合 議長が原案となる資料を配布して、平成●●年●●月以降の監査役の報酬配分を諮ったところ、出席監査役全員異議なく次のとおり承認可決された。 記 監査役(常勤) ●●●● 月額報酬●●●●●●円 監査役(非常勤) ●●●● 月額報酬●●●●●●円 社外監査役 ●●●● 月額報酬●●●...