基準日設定、取締役会議事録、決議事項（経営
第●●号議案 基準日設定の件
議長は、平成●●年●●月●●日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成●●年●●月●●日を基準日と定め、同日午後●●時現在の株主名簿に記載ある株主をもって、その権利を行使すべき株主とみなしたい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。
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第●●号議案 ●●●●の件 （以下議案の内容を記載） 上記原案に対し、審議の結果、議長より議場に賛否を諮った...
全員異議なき場合の文例文例/例文
第●●号議案 ●●●●の件 （以下議案の内容を記載） 上記原案に対し、審議の結果、議長より議場に賛否を諮った...
取締役会議事録、議長が特別利害関係人に該当文例/例文
取締役会議事録日時平成●●年●月●日（●曜日）午前●時●分～午前●時●分場所当社役員会議室出席役員出席取締役...
一般的モデル文例文例/例文
取締役会議事録 日時 平成●●年●月●日（●曜日）午前●時●分～午前●時●分 場所 当社役員会議...
表紙の文例集文例/例文
取締役会議事録平成●●年●月●日●●●●株式会社 ...
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- 前の文例：営業報告書及び計算書類・付属明細書の承認
- 次の文例：代表取締役の任期満了退任、重任。