決議事項（経営方針）設備計画予算の承認の件
第●●号議案 長期及び年度事業計画の決定に関する件
議長は、平成●●年度作成の長期●ヶ年事業計画が来年で終了するので、新たに●ヶ年事業計画を策定し、更に本年度の事業計画を決定したい旨を述べ、その詳細を取締役●●●●に別紙計画書により説明させた上、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。
なお、計画書については、本議事録の末尾に添付する。
合併（2）合併契約の承認（利益相反取引も付議文例/例文
議長は、来る平成●●年●●月●●日（●曜日）開催予定の定時株主総会の決議を得て、平成●●年●●月●●日付で▲...
利益相反取引の承認（間接取引）文例/例文
第●●号議案 ●●●●株式会社に対する債務保証の件 議長から、●●●●株式会社が●●銀行から●●●●●●●●...
株式譲渡の承認文例/例文
第●●号議案 株式譲渡承認の件 議長は、株主●●●●氏から、以下のとおりの株式譲渡の承認請求が出されている旨...
競合取引の承認文例/例文
第●●号議案 競合取引承認の件 議長より、取締役●●●●氏が代表取締役に就任している●●●●株式会社は、今般...
営業報告書及び計算書類・付属明細書の承認文例/例文
第号議案第期営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、並びに利益金処分案の承認の件議長...
定時株主総会の招集決定、付議事項の承認（中文例/例文
第●●号議案 第●●回定時株主総会招集及び付議議案確定の件 議長は、定款第●●条の規定に基づき、第●●回定時...
株式譲渡の不承認、他の譲受人を指定文例/例文
第●●号議案 株式譲渡承認の件 議長より、株主●●●●氏から、当社普通株式●●●●株を●●●●氏に譲渡したい...
公募新株式募集条件（2）（一般募集・残株引受）文例/例文
第●●号議案 公募新株式の発行価額及び募集方法に関する件議長より、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の取締...
利益相反取引の承認（直接取引）文例/例文
第●●号議案 競合取引承認の件議長より、当社と●●●●株式会社の代表取締役に就任している、当社取締役●●●●...
株式譲渡の承認（取締役に利害関係者がいる場文例/例文
第●●号議案 株式譲渡承認の件 議長は、株主●●●●氏から当社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を報告し、...
合併（3）合併契約の承認（覚書締結も報告）文例/例文
議長から、平成●●年●●月●●日付で締結した、当社と▲▲▲▲株式会社との覚書に基づき両者間で協議した結果、別...
合併（1）合併契約の承認文例/例文
議長は、来る平成●●年●●月●●日（●曜日）開催予定の定時株主総会の決議を得て、平成●●年●●月●●日付で●...
公募新株式募集条件（1）（証券会社による買受）文例/例文
第●●号議案 公募新株式の募集条件決定に関する件議長は、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の取締役会におい...
監査法人との監査契約締結の件文例/例文
第●●号議案 監査法人との監査契約締結の件 議長は、平成●●年●●月●●日開催の当社第●●回定時株主総会にお...
定時株主総会の招集決定、付議事項の承認（大文例/例文
第●●号議案 第●●回定時株主総会の招集決定、付議事案の承認の件 議長は、第●●回定時株主総会を以下のとおり...
売上高状況及び月次決算報告の件文例/例文
報告 売上高状況及び月次決算報告の件 議長から、●●月度の売上高状況報告があり、ついで議長の指名により取締役...
- 前の文例：重要な団体への加入
- 次の文例：会社継続。決議事項（代表取締役の選任等）