利益相反取引の承認（直接取引）
第●●号議案 競合取引承認の件
議長より、当社と●●●●株式会社の代表取締役に就任している、当社取締役●●●●氏と下記の取引を行うので、商法265条の規程に従い承認願いたい旨を述べ、出席取締役全員に諮ったところ、出席取締役全員異議なく、これを次のとおり承認可決した。
なお、取締役●●●●氏は、特別利害関係人につき、決議に参加しなかった。
記
1.取引の内容 ▲▲▲▲製品の販売
2.取引期間 平成■■年■■月■■日から平成■■年■■月■■日まで
3.取引の数量 ■■■■■個以内
4.取引の金額 ■■■■■■■■円以内
5.代金決裁方法 毎月末日締切、翌月末現金決裁
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