株式割当（1）（新株式引受権証書を発行しない
第●●号議案 新株式発行に関する件
議長より、議案の内容について、下記のとおり株式割当による新株式を発行したい旨の説明があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。
記
（1）発行新株式数 普通株式●●●●株
（2）割当方法
平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時現在の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式1株につき●●株の割合をもって新株式を割り当てる。ただし、割当の結果生ずる1株未満の端数株式はこれを切り捨てる。
（3）発行価額 1株につき金●●●●円
（4）払込金額 1株につき金●●●●円
（5）申込証拠金
1株につき金●●●●円とし、払込期日に新株式払込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。
（6）申込期間 平成●●年●●月●●日（●曜日）から平成●●年●●月●●日（●曜日）まで
（7）払込期日 平成●●年●●月●●日（●曜日）
（8）申込期日までに引受のない株式及び割当の結果生ずる1株未満の端数株式の処分、その他この株式発行について必要な事項は、今後の取締役会において決定する。
（9）前各号については、法令による届出の効力発生を条件とする。
第●●号議案 株式名簿閉鎖に関する件
議長より、新株式割当株主確定のために、平成●●年●●月●●日（●曜日）から平成●●年●●月●●日（●曜日）まで、株主名簿の記載の変更を停止したい旨の説明があり、全員異議なく承認可決した。
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