取締役の報酬額の改定
第●●号議案 取締役の報酬額の改定の件
議長は、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の第●●回定時株主総会の決議により改定の承認を受けた取締役の報酬月額の範囲内で、平成●●年度以降、各取締役の報酬月額の●●％を増額し、この計算によって生ずる端数の調整については、社長に一任願いたい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。
取締役の他会社取締役兼任文例/例文
第●●号議案 取締役の他会社取締役兼任に関する件 議長は、当社から●●●●株式会社に対して資金及び技術援助を...
役付取締役解任文例/例文
第●●号議案 役付取締役の解任の件議長は、当社の業務縮小にに伴い、従来担当常務取締役を●名置いていたものを●...
不動産の取得（取締役より）文例/例文
第●●号議案 不動産の取得に関する件議長は、当会社の取締役である●●●●氏の所有する下記物件を下記の価格で買...
代表取締役たる取締役の辞任に伴う後任者選任文例/例文
第●●号議案 代表取締役選任の件議長より、代表取締役●●●●氏は、辞任により取締役の資格を喪失し退任したので...
役付取締役及び代表取締役選任（任期満了)文例/例文
第●●号議案役付取締役選任の件 議長より、本日開催された第●●回定時株主総会において取締役全員の改選が行われ...
共同代表の定めの廃止（代表取締役の死亡）文例/例文
第●●号議案 共同代表に関する定めの廃止の件議長は、当会社を代表する代表取締役の共同代表に関する定めを廃止し...
役付取締役の選任及び業務分担文例/例文
第●●号議案 常務取締役の選任及び業務分担の件議長から、業務の拡大に伴い、新たに常務取締役●名選任し、次のと...
代表取締役たる取締役の死亡に伴う後任者選任文例/例文
第●●号議案 代表取締役選任の件議長より、代表取締役●●●●氏は、死亡により取締役の資格を喪失し退任したので...
代表取締役の解任文例/例文
第●●号議案 代表取締役解任の件 議長は、代表取締役●●●●氏は、当社の代表取締役として不適当であるので、こ...
取締役に使用人職務を委嘱文例/例文
第●●号議案 取締役に使用人職務を委嘱する件 議長は、次のとおり、取締役に使用人の職務委嘱をしたいこと、当該...
共同代表の定めの廃止（代表取締役の任期満了文例/例文
第●●号議案 代表取締役選任の件議長より、代表取締役●●●●氏は取締役の任期満了により、本日付をもってその資...
代表取締役社長選任（新会社）文例/例文
第●●号議案 代表取締役社長選任の件 取締役●●●●氏が選ばれて議長となり、当会社の代表取締役社長を選任する...
代表取締役の任期満了退任、重任。文例/例文
第●●号議案 代表取締役選任の件 議長は、今般代表取締役●●●●氏が取締役の任期満了により代表取締役たる資格...
基準日設定、取締役会議事録、決議事項（経営文例/例文
第●●号議案 基準日設定の件 議長は、平成●●年●●月●●日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき...
名義書換の停止、取締役会議事録、決議事項（文例/例文
第●●号議案 名義書換停止の件 議長は、平成●●年●●月●●日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべ...
会社代表者の指名（取締役に対する訴訟提起の文例/例文
第●●号議案 取締役に対する損害賠償請求訴訟につき会社代表者を定める件議長は、取締役●●●●に対する損害賠償...
従業員給与についての基本方針及び給与基準改文例/例文
第●●号議案 従業員給与についての基本方針及び給与基準改定の件 議長は、従業員給与についての基本方針及び給与...
新会社の代表取締役と本店所在場所の決定文例/例文
第●●号議案 代表取締役選任の件 議長は、代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、全...
代表取締役を1名増員して共同代表に文例/例文
第●●号議案 代表取締役選任の件議長は、代表取締役●名を増員し、共同して会社を代表したい旨を述べ、その選任を...
会社継続。決議事項（代表取締役の選任等）文例/例文
第●●号議案 代表取締役増員の件議長は、今般の会社継続に当り、私達が新たに取締役となったが、ここで、代表取締...
代表取締役選任、本店所在場所決定（新会社）文例/例文
第●●号議案 代表取締役選任の件 議長は、代表取締役の選任を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を推...
代表取締役の任期満了退任、後任者選任文例/例文
第●●号議案 代表取締役選任の件 議長より、代表取締役●●●●氏は、取締役の任期満了により本日付をもってその...
株式譲渡の承認（取締役に利害関係者がいる場文例/例文
第●●号議案 株式譲渡承認の件 議長は、株主●●●●氏から当社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を報告し、...
所有不動産の売却（取締役に対して）文例/例文
第●●号議案 当社所有物件売却の件議長は、下記の不動産は当会社の所有物件であるが、取締役●●●●氏個人に対し...
退任取締役に対する退職慰労金の贈呈文例/例文
第●●号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件議長から、退任取締役●●●●氏及び●●●●氏の退職慰労金に...
代表取締役の選任、共同代表の定めの新設文例/例文
第●●号議案 代表取締役選任の件 議長より、代表取締役●●●●氏は、その取締役の任期満了により資格喪失退任し...
共同代表の定めの廃止（代表取締役の解任）文例/例文
第●●号議案 共同代表に関する定めの廃止の件議長は、当会社を代表する代表取締役の共同代表に関する定めを廃止し...
取締役に対する賞与分配金文例/例文
第●●号議案 取締役に対する賞与金配分 議長から、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の第●●回定時株主総会...
共同代表の定めの廃止（代表取締役の辞任）文例/例文
第●●号議案 共同代表に関する定めの廃止の件議長は、当会社を代表する代表取締役の共同代表に関する定めを廃止し...
役付取締役の選任文例/例文
第●●号議案 役付取締役の選任の件 議長は、経営の強化のため、定款第●●条の規程により、下記のとおり役付取締...
- 前の文例：一部現物出資による新株式発行
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