第●●号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 議長から、退任取締役●●●●氏及び●●●●氏の退職慰労金について、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の株主総会にて、その金額、支払時期、方法などについては、当社の内規に従い、かつ、従来の慣習をも勘案し、相当な範囲で決定することを取締役会に一任されているので、これを決定したい旨を述べ、...

第●●号議案 従業員退職金支給基本方針決定の件 議長は、退職従業員に対する新たな従業員退職金支給についての基本方針を定めたい旨を述べ、その詳細については取締役●●●●氏が別紙により説明し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

取締役会議事録 日時 平成●●年●月●日（●曜日）午前●時●分～午前●時●分 場所 当社役員会議室 出席役員 出席取締役 総数●名中●名出席 出席監査役 総数●名中●名出席 取締役●●●●が、議長として取締役の全員と監査役の全員が出席していることを確認したのち開会を宣し議事に入った。なお、第●●号議案である●●●●の件については、議長である代表取...

第●●号議案 ●●●●工場拡張の件 議長は、別紙●●●●工場拡張計画により、●●●●工場を拡張したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 新規従業員の採用計画の件 議長は、平成●●年度における新規従業員の採用計画につき、別紙案のとおり定めたい旨を述べ、その詳細を取締役人事部長に説明させた上、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 ▲▲▲▲株式会社の銀行借入に対する当社保証の件 議長は、当社の取引先である▲▲▲▲株式会社より、同社の取引銀行である●●●●銀行からの下記借入金について、当社が連帯保証の責に任ずべきことの要請があった件を説明し、次いで取締役●●●●より、同社の営業状況及び当社との関係並びに借入金の使途等につき詳細な説明があり、慎重協議の結...

第●●号議案 第●●期（平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで）営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、並びに利益金処分案の承認の件 議長は当社第●●期の営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、並びに利益金処分案の概要について説明を行い、別紙の営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、並びに利益...

取締役会議事録 日時 平成●●年●●月●●日（●曜日）午前●●時●●分～午前●●時●●分 場所 当社役員会議室 出席役員 出席取締役 総数●名中●名出席 出席監査役 総数●名中●名出席 なお、取締役●●●●は第●●号議案である●●●●の件の審議の途中で退席したため、第●●号議案及び第●●号議案の決議、並びに第●●号議案の報告事項には参加しなかった...

報告 常勤監査役の互選の件 議長の指名により、監査役●●●●から、株式会社の監査に関する商法特例法第18条第2項及び当社定款第●●条に基づき、互選により下記のとおり常勤監査役が決定した旨の報告があった。 記 1.常勤監査役 ●●●● 2.就任日 平成●●年●●月●●日（●曜日） ...

第●●号議案 監査法人との監査契約締結の件 議長は、平成●●年●●月●●日開催の当社第●●回定時株主総会において選任された●●●●監査法人との間に、別紙監査契約書（日本公認会計士協会制定書式）により契約を締結したい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。 ...