第●●号議案 株式会社●●●●銀行を取引銀行とする件 議長は、当社の取引銀行としては、現在、●●●●銀行、●●●●銀行、●●●●銀行であるが、取引額の増大により、更に下記の●●●●銀行を加えたい旨を議場に諮り、慎重協議の結果、全員一致でこれを承認可決した。 記 株式会社●●●●銀行の本店所在地 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 取引支店...

第●●号議案 取締役に対する損害賠償請求訴訟につき会社代表者を定める件 議長は、取締役●●●●に対する損害賠償請求訴訟について、会社を代表する者として、下記の者を指名したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。なお、取締役●●●●は特別利害関係人につき決議に参加しなかった。 記 住所 東京都●●区●●町●●丁目●●番...

第●●号議案 ●●●●株式会社に対する特許権侵害差止め訴訟提起の件 議長から、●●●●株式会社に対する特許権侵害差止め訴訟を提起したい旨の提案があり、担当の取締役●●●●から、当社が有する●●●●製品の製造方法に関する特許権を、●●●●株式会社が侵害していること、同社が当社の再三の警告に対して何らの処置もとらず放置し続けていること、顧問...

第●●号議案 ●●●●製品に対する製造物責任訴訟に関する和解の件 議長は、平成●●年●●月●●日に当社を被告として提起された●●●●製品に対する製造物責任訴訟については、●●地方裁判所の和解勧告に従い、別紙の内容で和解したい旨を述べ、製造担当の取締役●●●●から、同訴訟の経緯について詳細な説明があった後、議長は議場に賛否を諮ったところ、...

第●●号議案 不動産の取得に関する件 議長は、下記の要領により不動産を買受けて、所有権を取得したい旨を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、全員一致をもって承認可決した。 記 （1）物件の所有者 住所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 氏名 ●●●● （2）買受ける物件の表示 所在地 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 種類 ●●●● 面積 計...

第●●号議案 株式譲渡承認の件 議長より、株主●●●●氏から、当社普通株式●●●●株を●●●●氏に譲渡したい旨の請求があり、同時にこの譲渡が承認されない場合は、他の譲受人を指定してほしい旨の説明があり、審議の結果、譲受人を株主●●●●氏に変更して譲渡することに一同異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 失権株及び端数株式の募集に関する件 議長より、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の取締役会の決議に基づき、新たに有償株式割当により発行する株式●●●●株のうち、申込期日（平成●●年●●月●●日（●曜日））までに引受のなかった株式●●●●株及び割当の結果生じた1株未満端数株式●●●●株との合計●●●●株を公募するに当り、その...

第●●号議案 ▲▲▲▲株式会社に対する融資の件 議長は、当社の100％出資子会社である▲▲▲▲株式会社から、●●●●の設備資金として金●●●●●●●●円の融資申出があったことを述べ、その申出書に基づき詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 従業員給与についての基本方針及び給与基準改定の件 議長は、従業員給与についての基本方針及び給与基準を、別紙案のとおり改定したい旨を述べ、その詳細を取締役人事部長に説明させた上、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 当社所有物件売却の件 議長は、当社所有の物件を、下記の要領により売却したい旨を詳細に説明し、慎重審議の結果、全員一致をもってこれを承認可決した。 記 （1）売却する物件の表示 所在地 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 種類 ●●●● 面積 計●●●●平方メートル （2）売却先 住所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 氏名 ●●●●...