第１号議案　合併契約書承認の件 議長は、当会社と●●●●株式会社を合併して新たに株式会社を設立するため、平成●●年●●月●●日をもって作成した合併契約書につき詳細に説明を加えた後、その承認を求めたところ、満場異議なく、これを承認可決した。 第2号議案　設立委員選任の件 議長より、前号の合併に関する諸般の行為を実行するため、新会社の設立...

　第●●号議案　代表取締役選任の件 議長より、代表取締役●●●●氏は、その取締役の任期満了により資格喪失退任したので、後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任を一同に諮ったところ、取締役●●●●氏より、取締役●●●●氏と取締役●●●●氏を選出して二人の共同代表にしたらどうかとの発言があり、一同これを承認したのでこれを可決確定し、被...

　第●●号議案　代表取締役選任の件 議長より、代表取締役●●●●氏は、取締役の任期満了により本日付をもってその資格を喪失し退任したので、代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を代表取締役に推薦したい旨の発言があり、慎重協議の結果、全会一致でこれを承認可決した。 代表取締役　●●●●...

　第●●号議案　代表取締役選任の件 議長は、代表取締役の選任を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を推薦したい旨の発言があり、議長は全員に賛否を諮ったところ、全会一致をもって次のとおり選任した。 代表取締役　●●●● なお、被選任者は、その承認を承諾した。 第●●号議案　本店所在場所決定の件 議長は、定款によると、当会社の本店は...

第●●号議案　代表取締役増員の件 議長は、今般の会社継続に当り、私達が新たに取締役となったが、ここで、代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、全会一致をもって下記の者が選任された。 代表取締役　●●●● なお、被選任者は即時就任を承諾した。...

第1号議案　取締役（または監査役）●●●●解任の件 議長は、取締役（または監査役）●●●●の解任事由を詳細に説明し、議場に諮ったところ、全会一致をもって取締役（または監査役）●●●●の解任が可決確定した。 第2号議案　取締役（または監査役）●●●●解任に伴う後任者選任の件 議長は、取締役（または監査役）●●●●解任に伴い、後任者を選出する...

第●●号議案　監査役会召集者選任の件 監査役●●●●が仮議長となり、仮議長より、監査役●●●●を監査役会規則第●●条に定める監査役会召集者（監査役会議長を兼ねる）に選任したい旨の提案があり、出席監査役全員異議なく原案のとおり決定した。...

　第●●号議案　役付取締役の選任の件　議長は、経営の強化のため、定款第●●条の規程により、下記のとおり役付取締役として常務取締役●名を増員したい旨を諮ったところ、全会一致をもって承認可決した。　なお、被選任者はその就任を承諾した。 記　常務取締役　●●●●　常務取締役　●●●● ...